2019年6月5日

东方瑞威:第一届监事会第九次会议决议公告

原赋予头衔:东方瑞威:要素届中西部及东部各州的县议会第九次降神会果断公报

公报编号:2015-020

用纸覆盖加密:430180 用纸覆盖略号:东方瑞威 主机中间人:中原用纸覆盖有限责任公司

现在称Beijing东方瑞威科学与技术开展股份股份有限公司

要素届中西部及东部各州的县议会第九次降神会果断公报

公司及总效果监事抵押权批准、准确和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性宣称或令人满意地投下,于是满足的真相、准确和完整性承当个人和联想法律责任。

一、降神会传唤局面

现在称Beijing东方瑞威科学与技术开展股份股份有限公司(以下略号“公司”)于2015年7月20日10时在公司降神会室传唤了要素届中西部及东部各州的县议会第九次降神会,降神会通牒已于7月15日经过电子邮件和书面形式办事发送。。总效果监事列席了降神会。。降神会特赞三名监事列席。,到3人。,中西部及东部各州的县议会主席朱少丹掌管。这次降神会契合《公司条例》和。

二、在降神会上开票

中西部及东部各州的县议会该当沉着经过跟随事项::

沉着并经过《向现在称Beijing东方瑞威科学与技术开展股份股份有限公司中西部及东部各州的县议会换届精选的的钞票》,该钞票还没有查阅次要的次暂时隐名大会。。

此中公司要素届董事会任期服满,公司条例规则的公司、公司条例规则精选的非常董事会。,郭超由中西部及东部各州的县议会名字、张建国,年头隐名代表监事。,任期三年。

公认归结为:非相干监事3人以下,不克不及开票,协定将钞票直率的查阅隐名大会沉着。

三、备查公文

经与会监事签字的《现在称Beijing东方瑞威科学与技术开展股份股份有限公司要素届中西部及东部各州的县议会第九次降神会果断》。

格外地通牒。

附件:次要的届中西部及东部各州的县议会报考者简历

现在称Beijing东方瑞威科学与技术开展股份股份有限公司

中西部及东部各州的县议会

2015年7月20日

附件:次要的届中西部及东部各州的县议会报考者简历

1、郭超,男,1980年8月23日天赋的,奇纳河国籍,无境外无穷庇护权,两年制专科学校学历。2002年9月至2003年9月任现在称Beijing铁达技术开发有限责任公司一致安排或处理;2003年9月至2004年9月任股份有限公司研发部软件安排或处理,2004年9月至2006年9月任股份有限公司售后办事部副理事,2006年9月至2009年5月任股份有限公司售后办事部理事,2009年5月至2012年8月任股份有限公司总调整。

2012年8月迄今任公司监事、总调整,想像公司20万股,与公司登记簿隐名无相干相干。

2、张丽君,女,1965年4月19日天赋的,奇纳河国籍,无境外无穷庇护权,高中学历。1983年12月至1990年3月为牡丹江市搪瓷厂活计;1991年4月至1993年7月为牡丹江市新中国家用电器市集营业助理;1993年8月至2007年7月在牡丹江百货任务;2007年12月至2012年8月任股份有限公司换得部职员。

2012年8月迄今任公司监事、办公楼理事,想像公司20万股,与公司登记簿隐名无相干相干。

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