2019年11月4日

[年报]东宝亿通(430044)2009年年度报告

时期:2010年03月31日 14:01:06&nbsp中财网

北京的旧称东宝亿通科学认识技术使发作相干有穷的公司2009 长年累月度演说

重 要 提 示
本董事会、中西部及东部各州的县议会及董事、监事、上品能解决层使安全本演说说得中肯交流
无论什么虚伪记载、给错误的劝告性陈说或优异的空投,质地的真理、紧缩的和完全性
团体和协同指责。
年度演说经一号届第十二次会评议经过。
联达记述公司上海变电所期基准
审计演说。

顾宇,公司正大光明人、记述正大光明人任刚珠、记述机构正大光明人徐玉兰对检验:保
将一军年度演说中财务演说的真理、完全。
一号章 公司根本境况
一、 公司条例定中文著名的: 北京的旧称东宝亿通科学认识技术使发作相干有穷的公司
公司中文著名的缩写: 东宝亿通
公司条例定英文著名的:Beijing DongBaoYitong Science&Technology Co.,Ltd.
二、 公司条例定代劳人: 谷宇
三、 董事会写字台: 谷宇
演说: 北京的旧称市朝阳区晨光西丽甲六号院时期国际A座1509
邮递区号:100028
联系电话:010-58679391
传 真:010-58679391
电子邮箱:dbyt@
四、 公司指示地址:北京的旧称市石景山区八键点高科学认识技术园区西井路3号3号楼1356房间
公司行为地址:北京的旧称市朝阳区晨光西丽甲六号院时期国际A座1509室
邮递区号:100028
公司网址:www.
公司邮筒:dbyt@
五、 公司公布年度演说的装设网站的网址:http://
年度演说备置使坐落在:董事会写字台行为室
六、 公司使发作相干让记录零碎:
公司依据中关村在线科学认识技术使发作相干有穷的公司安全的公司代劳股权让园区非上市使发作相干有穷的公
司使发作相干企图让实验单位手段(临时行政任务的)》的使关心规则,付托申银万国安全的使发作相干有穷的
公司作为主人券商代理人使发作相干企图让侍者事情。
使发作相干缩写:东宝亿通 使发作相干行为准则:430044
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七、 其它使关心datum的复数
(一)公司初指示记录日期:2000年4月13日
(二)指示记录使坐落在:北京的旧称市实业行政机关能解决局
(三)营业单位营业执照指示号:110109001283434
(四)税务记录证号码:110107721454459
(五)公司邀请的记述公司著名的:利7-amino-1记述公司有穷的指责公司上
海变电所
(六)记述公司行为地址:上海市闸北长安路1138号中房华东大厦
19D
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第二份食物章 首要财务从科学认识实验中提取的价值和标志
一、演说期内首要财务从科学认识实验中提取的价值
单位:人民币元
描述体主体 钱
营业范围 13,856,
范围总额 14,556,
净范围 14,055,
推演非惯常利弊得失后的净范围 13,373,
经纪练习发作的资金流动净数 14,997,
二、公司近两年首要记述从科学认识实验中提取的价值和财务标志
单位:人民币元
首要记述从科学认识实验中提取的价值 2009年 2008年 本年度比头年增减(%)
营业进项 19,776,80 12,548,084.00 57.61
范围总额 14,556, 8,708,398.99 67.15
净范围 14,055, 8,393, 67.45
推演非惯常利弊得失的净范围 13,373, 8,296,848.60 61.18
根本每股进项 0.50 0.30 66.67
推演非惯常利弊得失后的根本每股进项 0.48 0.30 6
片面摊薄净资产进项率(%) 31.37 27.30 增殖百分点
推演非惯常利弊得失后片面摊薄净资产
29.85 26.98 增殖百分点
进项率(%)
推演非惯常利弊得失后的额外的等比中数净资
35.40 50.26 增加百分点
产进项率(%)
经纪练习发作的资金流动净数 14,997, 1,449,687.97 934.57
每股经纪练习发作的资金流动净数 0.54 0.05 98
本年度末比头年根儿增
2009年根儿 2008年根儿
减(%)
总资产 45,369,223.34 30,961,968.28 46.53
接受者权益 44,802,369.30 30,746, 45.71
每股净资产 1.60 1.10 45.45

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三、非惯常利弊得失描述体主体和钱
单位:人民币元
描述体主体 钱
非游资手感利弊得失 -
数字现期利弊得失的内阁以津贴补助,但与客人事情紧密
互插,本着国务的统一基准定额或定量享用的政 700,
府以津贴补助除外
除是你这么说的嘛!各项越过的安宁营业外进出总净数
小计 700,
减:所得税感染数 17,50
非惯常利弊得失净数 682,50
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第三章 乍一年的期间的死刑的变换境况
一、死刑的变换境况
一、死刑的变换境况
单位:股
期初使发作相干 末端的使发作相干
使发作相干才能 比较期增殖 比较期增加
号码 测量(%) 号码 测量(%)
一、有穷的售必要的使发作相干 28,000,000 10 – 8,983,333 19,016,667 67.91
里面:高管使发作相干 4,200,000 15.00 – 1,050,000 3,150,000 11.25
团体或基金 – – – – – –
安宁社团 23,800,000 85.00 – 7,933,333 15,866,667 56.66
二、无限的事物售必要的使发作相干 – – 8,983,333 – 8,983,333 32.08
使发作相干总额 28,000,000 10 8,983,333 8,983,333 28,000,000 10

二、演说期内死刑的变换境况的阐明
二、演说期内死刑的变换境况的阐明
演说期内,公司说起首批进入代劳股权让让零碎挂牌企图让使发作相干破除限售记录
的运用经奇纳河安全的业协会立案致谢,破除使发作相干限售记录的函为中证协需求字[2009]95
号提出申请,首批进入代劳股权让让零碎挂牌企图让使发作相干8,983,333股。
很事项已在奇纳河安全的记录结算有穷的指责公司深圳分行进行了变换记录。
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第四音级章 流行音乐十大畅销唱片同伙及其持股号码和相互的间的相干相干
一、同伙号码和持股境况
单位:股
同伙总
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流行音乐十大畅销唱片同伙持股境况
演说期 质押或冻
同伙 演说期初 演说期 演说末端的持 可让
同伙才能 末持股 结的使发作相干
著名的 持股总额 内增减 股总额 使发作相干号码
测量(%) 号码
北京的旧称高
德广成
船舶机
社团 23,800,000 -50,000 23,750,000 84.82 7,933,333 0
电使牢固
有穷的公

高同江 自然界人 1,400,000 0 1,400,000 5.00 350,000 0
谷宇 自然界人 840,000 0 840,000 3.00 210,000 0
张鑫 自然界人 560,000 0 560,000 2.00 140,000 0
余维科 自然界人 560,000 0 560,000 2.00 140,000 0
祝任刚 自然界人 560,000 0 560,000 2.00 140,000 0
姚毅 自然界人 280,000 0 280,000 1.00 70,000 0
北京的旧称中
成康富
社团 0 50,000 50,000 0.18 – 0
科学认识技术有
限公司
是你这么说的嘛!同伙相干相干或划一举动相干的阐明:短暂拜访演说末端的,因公司同伙高同江先
生为北京的旧称高德广成船舶机电使牢固有穷的公司的法定代劳人,与公司在相干相干,安宁
同伙当中不在无论什么相干相干。
二、刑柱同伙及实践把持人简介
1、刑柱同伙简介:
客人著名的 北京的旧称高德广成船舶机电使牢固有穷的公司
家 北京的旧称市门头沟区石龙勤劳生长区龙园路 4-030号
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法定代劳人 高同江
指示资本 1,500 万元
指示号 110109004895269
客人类型 有穷的指责公司
市船舶使牢固、避难所使牢固、机械电器使牢固、化学功能使牢固(以前的男朋友或女朋友时机化学功能品和1
类似的前体化学功能品)、钢铁、木料、洋灰、基建datum的复数;计算者软硬件及其生长;
经纪范围
达成协议商品显示、证明设计、制造;土地交流征询(不含媒质侍者);技
术生长、技术让;交流征询(不含媒质侍者)。
创建日期 1998年 1月23每日的 日
营业死线 1998年 1月23每日的 日-2018年 1 22个月 日
2、实践把持人简介:
高同江老百姓:47岁,奇纳河国籍,本科学认识历,技师,曾在北京的旧称高德体育文化事业
心副总统,北京的旧称东宝亿通科学认识技术有穷的公司进行董事。眼前,北京的旧称高德广成船舶机电使牢固有穷的公司
公司条例定代劳人、行政主管,北京的旧称意德土地生长有有穷的公司条例定代劳人,北京的旧称
乔治·史密斯·巴顿戈尔德冶金学焊高科学认识技术有有穷的公司条例定代劳人,北京的旧称鼎轩基金技术生长有穷的公司
有穷的公司条例定代劳人,北京的旧称仕景豪阁修饰工程有有穷的公司条例定代劳人,北京的旧称科源智通科学认识技术
技术使入迷有穷的公司条例定代劳人,北京的旧称荣德致远封锁能解决有穷的公司董事长,2008
年8月起任北京的旧称东宝亿通科学认识技术使发作相干有穷的公司董事长迄今。刑柱公司1,400,
股的使发作相干,占公司总死刑的的测量。
高同江老百姓直系的或闪烁其词的把持公司使发作相干,自2000年公司创建以后,高同江
张老百姓是公司的董事长,是公司的实践把持人。
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第五章 董事、监事、上品能解决行政任务的、
键工匠及其持股境况
一、董事、监事、上品能解决行政任务的、键工匠及其持股境况
(一)根本境况
存货增殖
最前部持股 设想死线 是在公共场合吗?
姓名 桩 年纪 性活动 供职起止日期 电子减法器
号码(份) 号码(份) 司领工钱
(股本权益)

高同江 董事长 47 男 1,400,000 1,400,000 0 是


余维科 副董事长 54 男 560,000 560,000 0 否

法定代劳人、
董事、董秘、 -
谷宇 33 男 840,000 840,000 0 是
行政主管、后室
工匠

张鑫 董事 46 男 560,000 560,000 0 是


祝任刚 董事 39 男 560,000 560,000 0 是


姚毅 监事 46 女 280,000 280,000 0 是


周鸿霜 中西部及东部各州的县议会主席 38 女 0 0 0 否


朱铜镇 公职人员掌管 48 女 0 0 0 是

副总统、核 -
吴西安高 45 男 0 0 0 是
智慧技巧纯熟的人
(二)董事、监事、上品能解决行政任务的首要职业史
1、高同江老百姓:详见实践把持人引见。
2、余维科老百姓:54岁,奇纳河国籍,本科学认识历,技师,他曾在北京的旧称158中学预科教
师,北京的旧称市内阁外部联络人行为室公务行政任务的,北京的旧称东宝亿通科学认识技术有穷的公司副总统。靠在上面的
北京的旧称高德广成船舶机电使牢固有穷的公司副总统,北京的旧称东宝亿通科学认识技术使发作相干有穷的公司副董
事长。
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3、Gu Yu老百姓:33岁,奇纳河国籍,工艺学博士,灌输、做研究员、上品技师。曾获
白俄罗斯帝国共和政体教育部基金,白俄罗斯帝国教育部头等奖,白俄罗斯帝国共和政体教育部一等
金质奖牌,俄罗斯帝国联邦/俄罗斯帝国快递教育部优良成果奖,白俄罗斯帝国共和政体铁道部一等金质奖章,白
俄罗斯帝国共和政体科学认识院优良成果奖,白俄罗斯帝国共和政体有奇勋的陌生有某种文科知识的人;国务的自然界
国务的自然界科学认识基金委员会首长基金,国务的对优良遣送回国人才科学认识的引荐与帮助,
国务的对优良遣送回国行政任务的和进行委员会的引荐和帮助,国务的自然界科学认识基金委面
科学认识技术描述体主体帮助。曾任德国亚琛工艺学院、马歌德堡中学助手做研究员,白俄罗斯帝国国务的交
通中学硬度力学所助手做研究员、副做研究员、做研究员、灌输,北京的旧称东宝亿通科学认识技术有穷的公
司常务副总统。靠在上面的白俄罗斯帝国国务的交通中学硬度力学所做研究员、灌输,白俄罗斯帝国共
和国戈梅利国立中学在颁发施政方针datum的复数分析室做研究员,俄罗斯帝国莫斯科航空航天中学学术datum的复数
料分析室副做研究员,苏霍夫中学力学做研究任务实验室能干的寄籍做研究员,
北京的旧称中学工艺学院副做研究员,中白科学认识技术交流中心副首长,北京的旧称泰和新技术
有有穷的公司条例定代劳人、行政主管,北京的旧称融德智远封锁能解决有有穷的公司条例定代劳人、董事、
行政主管,北京的旧称东宝亿通科学认识技术使发作相干有有穷的公司条例定代劳人、行政主管、董事。
4、张欣老百姓:46岁,奇纳河国籍,能解决学硕士,上品技师。一旦掌管一艘新船
的争论、立项、生产、交付全过程能解决,它制造了一种过时军舰,经过谋划抵御
养育武力的道路,为储蓄本钱、扣留测量和武力做出原级形容词奉献。一旦通行
2001年国务的科学认识技术先进二等奖,2000年国防科学认识技术头等奖,2002年国防科学认识技术
三奖,军务科学认识技术I、二、铜奖。参加水、海面下的显示零碎配备引见
任务,作为首要设计人和进行人,使臻于使完成了对天津市引进首要配备的测量部、
立项、为废话签约等优异的任务作出奇勋,很大程度上极致和估价。前海军配备
技术部船舶部助手,解放军426厂子军代表处,海军配备技术部舰只
部助手,海军配备技术部船舶部助手,奇纳河人民解放军香港驻军顾问,海军配备部
舰船部顾问,海军特种引进追猎者行为室副首长,海军特种潜艇行为室首长引见,北
景荣德智源封锁能解决有穷的公司中西部及东部各州的县议会主席,北京的旧称东宝亿通科学认识技术有穷的公司副总统。现
任北京的旧称东宝亿通科学认识技术使发作相干有穷的公司副总统、董事。
5、祝任刚老百姓:39岁,奇纳河国籍,实业能解决学硕士,技师。曾任交通部海运事务
侍者中心公职人员,北京的旧称东宝亿通科学认识技术有穷的公司副总统。靠在上面的北京的旧称颐德土地生长有穷的
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北京的旧称东宝亿通科学认识技术使发作相干有穷的公司 2009 长年累月度演说
公司副总统,北京的旧称融德智远封锁能解决有穷的公司董事,北京的旧称东宝亿通科学认识技术使发作相干有穷的公
司副总统、董事。
6、周鸿霜举止文雅且有教养的女子:38岁,奇纳河国籍,本科学认识历,技师。曾任国务院开展做研究中
心国民部公职人员,北京的旧称万通西方谋略征询公司事情员掌管,奇纳河土地生长批机关经
理,北京的旧称大正和通开展公司温和苑市部主管,中原特性顾问工作市部主管。靠在上面的
北京的旧称颐德土地生长有穷的公司副总统,北京的旧称东宝亿通科学认识技术使发作相干有穷的公司中西部及东部各州的县议会主
席。
7、姚毅举止文雅且有教养的女子:46岁,奇纳河国籍,本科学认识历,记述师。曾任北京的旧称二轻本部记述,
北京的旧称天桥开发批掌管记述。北京的旧称庄胜土地生长有穷的公司掌管记述,北京的旧称东宝亿通
科学认识技术有穷的公司掌管记述,靠在上面的北京的旧称东宝亿通科学认识技术使发作相干有穷的公司掌管记述、监事。
8、朱铜镇举止文雅且有教养的女子:48岁,奇纳河国籍,本科学认识历。曾任龙潭商贸公司抛弃,外国公司
饭馆能解决部记述,外国公司使在次级客人北京的旧称隆利商贸公司记述,外国公司使在次级北京的旧称实业银行记述,
北京的旧称东宝亿通科学认识技术有穷的公司出纳。靠在上面的北京的旧称东宝亿通科学认识技术使发作相干有穷的公司公职人员掌管。
9、吴西安高老百姓:45岁,奇纳河国籍,理学硕士,副灌输、上品技师,具有无线电话系统
电电子学应用、计算者网络、自动把持等专业坚固的参照系初步和富有的的零碎平面图争论、
零碎研究与开发集成及工程运用体验。曾任原国防科工委直系的技术学院教授、公务员,配备指
挥技术学院仿智室讲解员、副首长、副灌输,海军配备做研究院上品技师,有穷的公
司技术总监。靠在上面的北京的旧称东宝亿通科学认识技术使发作相干有穷的公司副总统、技术总监。
(三)董事、监事、上品能解决行政任务的在安宁单位供职境况
供职
姓名 兼任境况
董事 监事 高管
北京的旧称鼎轩基金技术生长有穷的公司限公司 法定代劳人
北京的旧称高德广成船舶机电使牢固有穷的公司 法定代劳人、总
主管
北京的旧称颐德土地生长有穷的公司 法定代劳人
高同江 √ 北京的旧称乔治·史密斯·巴顿·高德冶金学焊高新技术有
限指责公司 法定代劳人
北京的旧称仕景豪阁修饰工程有穷的公司 法定代劳人
北京的旧称科源智通科学认识技术术使入迷有穷的指责公司 法定代劳人
北京的旧称融德智远封锁能解决有穷的公司 董事长
北京的旧称泰和新技术有穷的公司 法定代劳人、总
谷宇 √ √
主管
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北京的旧称东宝亿通科学认识技术使发作相干有穷的公司 2009 长年累月度演说
北京的旧称融德智远封锁能解决有穷的公司 法定代劳人、董
事、行政主管
张鑫 √ √ 北京的旧称融德智远封锁能解决有穷的公司 中西部及东部各州的县议会主席
北京的旧称颐德土地生长有穷的公司 副总统
祝任刚 √ √
北京的旧称融德智远封锁能解决有穷的公司 董事
余维科 √ 北京的旧称高德广成船舶机电使牢固有穷的公司 副总统
二、公司董事、监事、上品能解决行政任务的变换境况
(一)董事变换境况:
在本演说期内公司董事无变换。
(二)监事变换境况:
演说期内公司监事未发作变换。
(三)上品能解决行政任务的变换境况:
姓名 设岗 变换境况 变换时期 记述
为公司做技术研究与开发
吴西安高 副总统 聘用 2009年5 12个月 日
做出优异的奉献
变换行政任务的占上品能解决行政任务的总额的测量
依据公司条例,经董事会评议经过决议自2009年512个月 日正式聘用吴西安高
张老百姓是公司的副总统, 吴西安高老百姓作为公司技术专家,公司技术研究与开发
做出了优异的奉献,为公司的将来开展和富强将来详尽阐述键功能。

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北京的旧称东宝亿通科学认识技术使发作相干有穷的公司 2009 长年累月度演说
特别感应章 公司管理构造
一、公司管理境况
演说期内,公司经受住公司条例、中关村在线科学认识技术使发作相干有穷的公司安全的公司代劳股权让
互插法规必需品,如,一般的
公司经纪,实行交流表明工作,不休地使完成公司管理构造,确立或使安全健全外部能解决和把持
身体,继续深入开展公司管理练习,以更进一步的一般的公司经纪,养育了公司管理程度。

短暂拜访演说末端的,公司管理实践境况适合奇纳河安全的业协会说起代劳股权让让零碎公司治
理的一般的性提出申请。
(一)说起同伙与同伙大会
公司经受住公司条例、中关村在线科学认识技术使发作相干有穷的公司安全的公司代劳股权让园区非上市
使发作相干有穷的公司使发作相干让实验单位手段(临时行政任务的)》、公司条例》、《同伙大会事规则》
的规则和必需品,聚集、传唤同伙大会。公司可以平稳的试图贿赂接受同伙,中小同伙与大股
东使过得快活平稳的位,确保尽量的同伙能供应行使本人的合法权力。公司条例》及《同伙
大会事规则》中不含糊的规则了同伙大会的聚集、聚集和决议顺序、资历和
董事会使控制局势基频等,董事会该当仔细思索并达成协议
等。
(二)公司及刑柱同伙境况
公司具有孤独经纪和孤独经纪生产能力,在职行政任务的、资产、财务、达成协议与事情
孤独于刑柱同伙,董事会、中西部及东部各州的县议会和外部机构可以孤独运作。
(三)说起董事和董事会
公司紧缩的本着董事投票数顺序投票数董事,董事人数和
行政任务的等同于符支持者法、法规规则,公司尽量的董事熟习互插法度、法规,包含
权力、工作和指责,勤奋宣告无罪,仔细列席董事会会。
(四)说起监事和中西部及东部各州的县议会
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公司中西部及东部各州的县议会紧缩的进行《公司条例》、公司条例》的使关心规则,行政任务的号码及等同于
支持者法、法规的必需品,可以本着规则仔细实行职责,向
对同伙大会正大光明,对公司财务状况、优异的事项、相干市及董事、主管等上品能解决行政任务的
监视行政任务的实行职责的正确和合规性,颁发孤独建议,保持公司及其同伙的法定利息。
(五)成绩评价鼓舞约束机制
公司在逐渐确立或使安全和使完成司法身体、明晰董事、监事、上品能解决行政任务的成绩评价基准
鼓舞约束机制,公开的指定而尚未上任的公司主管、明晰,符支持者法法规的规则。
(六)互插趣味互插者
公司可以供应尊敬和保持公司的法定利息,同伙的成真、公职人员、社会平稳的趣味
益的结合在一起均衡,协同助长公司的继续开展、健康开展。
公司将仍然地经受住公司条例、中关村在线科学认识技术使发作相干有穷的公司安全的公司代劳股权让园
区非上市使发作相干有穷的公司使发作相干企图让实验单位手段(临时行政任务的)》等使关心一般的性提出申请的必需品,
依据公司实践境况,更进一步的使完成公司规章身体,使同伙趣味最大值化,
保持封锁者趣味。
(七)交流表明与明晰度
公司指出董事会写字台正大光明、招待会封锁者主教权限征询,代劳股权让
让交流表明平台()适合;公司经受住
互插法规必需品,真实、正确、完全、即时表明互插交流,确保接受同伙平稳的
等的时机通行交流。
二、公司董事实行职责的境况
☆ 演说期内,公司尽量的董事都能经受住《公司条例》、《安全的公司代劳股权让让系
铜钟谷非上市使发作相干有穷的公司股权让实验单位手段、公司章
程和安宁法度、法规的规则和必需品,老实言而有信,供应详尽阐述专业艺术的、艺术的
和体验,原级形容词实行职责,实在保持

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