2019年5月13日

河南豫能控股股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告.PDF

证券代码:001896 证券略号:豫能股份 公报号:临2014-20
河南云能股份股份有限公司
第五届董事会第八日次相遇判决公报
公司和董事会的迷住会员都使发誓了我的真实心甘情愿的。、正确、极其,无创造
假记载、给错误的劝告性演说或象征投下。
一、董事会相遇
1. 河南云能股份股份有限公司第五届董事会第八日次相遇聚集圆形的于 2014
年4 14个月 每日书面的和电子邮件交付。
2. 2014 年4 21个月 郑州包收路东41日会 投资额大厦B 座位12 动作敏捷的人或动物公司
相遇室由现场开票确定。。
3. 应列席相遇的董事7 人,董事实践列席人数7 人,内幕:郑小斌、张柳锁、
歌曲战争、王小林董事和董家臣、新盛斌、董鹏孤独董事7人 亲自列席了相遇。。
4. 相遇由郑小斌董事长掌管。这次相遇的合作者是:王瑞中西部及东部各州的县议会主席,马保
群、张静、程峰、监工蒋文军,轮机长宋家军、总会计师王崇祥、董事会草书体大号铅字
王璞。
5. 相遇的聚集和列席适合有关规则。、行政规章、部
车门规则、标准化文档和道路的规则。
二、董事会相遇的沉着
(1)沉着和经 《河南云能股份股份有限公司2014 年优先 一节演说》
7 开票答应、0 票支持、0 票弃权,演说流行经。。河南云能股份股份有限公司
司2014 年优先 季报全文见大潮交流网 。
(二)沉着经几乎选举权董事会的运动。
2014年公司第五届董事会 年5 任期三年,按照华夏儿女共和国法律
司法机关和公司道路,必要新的选举权。董事会提供食宿郑小斌、张柳锁、
歌曲战争、王小林、董鹏、刘边生、沈向华(简历附后)为特别感应届董事会报考者。
人(内幕董鹏)、刘边生、沈向华是孤独董事报考者。,任期三年,其资历早已董事会认可。
事会提供食宿任命和孤独董事沉着经。
1
公司及董事会对正打算卸任的董家臣、新盛斌孤独董事在供职次为公
黾勉任务,为日分的开展作出奉献,热诚的感。
7 开票答应、0 票支持、0 票弃权,运动经了。。该运动仍需于2014年指的是公司。
第二的年 第二的暂时股东大会认可,积聚开票投票数。孤独董事报考者需经深圳
证券市可以提请股东大会沉着,。
按照《沈孤独董事立案引起》,孤独董事报考者的猛冲、
学历、技术职称、任务经历、指的是深圳证券市网站的兼任交流 )
停止宣传,宣传期为三个市日。。宣传次,若干单位和个别的孤独董事报考者
对本身的资历和孤独性有反对的人,但愿经深圳证券市投资额者直接联络热线服务电话查询。、邮筒
等方法,深圳证券市几乎孤独董事报考者资历的规则
所反应看待。
孤独董事提供食宿国家书、孤独董事报考者国家和本公报为ALS
报纸和大潮交流网 。
孤独董事董家臣、新盛斌、董鹏宣布了本身的孤独看待,答应提供食宿郑小斌、张柳锁、
歌曲战争、王小林、董鹏、刘边生、沈向华是公司特别感应届董事会报考者,任期三年,
按时换届选举权。中间定位孤独看待全文宣布在《每日邮报》上。 。
(3)沉着经几乎2014年聚集年相遇的圆形的》 第二的年 暂时股东大会的开动
2014年确定 年5 月9 日聚集2014 第二的年 暂时股东大会,沉着崇拜者事项:
1. 几乎选举权董事会的运动;(孤独董事报考者需经深圳证券市备
可以指的是股东大会沉着和经。 几乎选举权中西部及东部各州的县议会的运动。
7 开票答应、0 票支持、0 票弃权,运动经了。。
几乎2014年聚集 第二的年 暂时股东大会的圆形的》与本公报同时刊载于《证
券时报纸和大潮交流网 。
三、备查文档
1. 河南云能股份股份有限公司第五届董事会第八日次相遇判决;
2. 河南云能股份股份有限公司2014 年优先 一节演说全文;
3. 孤独董事提供食宿国家书;
4. 孤独董事报考者简历及国家;
2
5. 孤独董事对董事会选举权的孤独看待。
专门地圆形的。
附件:特别感应届董事会报考者简历

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